ATTENTION – Fraude signalée par des entrepreneurs en plomberie

9 février 2024

La CMMTQ a été contactée par quelques membres qui ont été victimes d’une fraude en lien avec l’achat de chauffe-eau dans les derniers jours. Il s’avère que plusieurs entrepreneurs ont également été victimes du même stratagème frauduleux. Nous souhaitons vous mettre en garde contre les situations semblables.

Le stratagème frauduleux

Voici un résumé du stratagème :

• L’entrepreneur est contacté par un homme qui se nomme Maggie Paul ou Paul Maggie, lequel souhaite acheter plusieurs chauffe-eau (entre 24 et 150);
• Les appels ont eu lieu à la fin de janvier et au début de février 2024;
• L’homme explique avoir besoin rapidement de chauffe-eau pour un projet en cours d’exécution, et qu’il lui est impossible de s’en procurer auprès de fournisseurs puisqu’il n’a pas de cartes/licences. Il se justifie également en indiquant que ses contrats sont urgents, qu’il y a des délais avec les grandes surfaces, qu’il n’a pas le temps d’attendre et qu’il agit comme intermédiaire.
• Toutes les discussions avec l’homme ont lieu au téléphone. Il fournit son nom, le nom d’une compagnie pour laquelle il travaille, ses coordonnées, etc.
• Les paiements sont effectués par cartes de crédit selon les renseignements fournis par l’homme (numéros, dates d’expiration et codes de vérification de trois cartes de crédit différentes).
• Une fois la première transaction réalisée, l’homme recontacte l’entrepreneur pour d’autres chauffe-eau et utilise une ou des cartes de crédit différentes;
• L’homme insiste pour aller chercher les chauffe-eau lui-même chez le fournisseur de l’entrepreneur.
• Dans les jours qui suivent, les transactions sont bloquées et l’entrepreneur est avisé que des cartes de crédit volées ont été utilisées pour faire les paiements. Le nom fourni par l’homme n’était pas le même que ceux des vrais détenteurs des cartes de crédit, mais cela n’a pas empêché la transaction.

La situation a été signalée au service de police afin qu’une enquête soit menée. Si vous avez été vous-même victime de ce stratagème, contactez votre service de police et indiquez que d’autres cas ont été rapportés.

Soyez vigilants!

Quelques indices pouvant vous aider à détecter une arnaque

• L’aspect inattendu, urgent et inhabituel de la demande
• Le montant de la transaction est important
• Le client refuse la livraison
• Le ton utilisé est menaçant ou particulièrement courtois
• L’utilisation de plusieurs cartes de crédit différentes
• L’utilisation d’une adresse courriel gratuite (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.) plutôt qu’une adresse courriel professionnelle personnalisée
• Aucune mention de la personne ou de l’entreprise sur le Web
• Page Facebook ou autre compte créé très récemment

Des vérifications peuvent être effectuées pour diminuer le risque de fraude

• Poser plus de questions sur l’entreprise, son fonctionnement, ses clients, etc.
• Vérifier l’existence de l’entreprise au Registre des entreprises du Québec
• Vérifier la validité des numéros de taxe dans le Registre de la TPS/TVH et le Fichier de la TVQ
• Vérifier le numéro de licence dans le Registre des détenteurs de licence RBQ
• Rencontrer le client en personne afin de vérifier une pièce d’identité et la carte de crédit
• Chercher l’adresse fournie dans Google Maps pour voir s’il y a quelque chose d’inhabituel (ex. : terrain vague, milieu rural, bâtiment occupé par une autre compagnie, etc.)
• Rechercher la personne et son entreprise sur le Web (ex. : Des gens s’en plaignent-ils? Pourquoi l’entreprise supposément de grande envergure ne fait l’objet d’aucune mention sur le Web?)